彭禎伶／台北報導
金管會要求所有銀行對國際金融業務分行（OBU）客戶進行盡職調查，即要確認客戶身份、最終受益人等，金管會主委顧立雄表示，若客戶不回答就關掉帳戶，目前已關掉20％的帳戶，即已關掉5萬多個帳戶。
同時，行政院洗錢防制辦公室於今（25）日也開始三天的私部門防制洗錢模擬評鑑，由防制洗錢金融行動工作組織Richard Chalmers（前防制洗錢金融行動工作組織FATF聯合主席）、與Rick McDonnell（亞太洗錢防制組織APG創辦人）國際評鑑員來台為私部門進行模擬評鑑。
第一天保險組是台灣人壽、國泰人壽、富邦人壽；下午證券期貨是元大證券、凱基證券、國泰投信、元大期貨受評；第二天銀行組是兆豐銀行、中國信託銀行、玉山銀行、星展銀行、中華郵政受評；電子支付業為歐付寶代表受評；第三天是律師即萬國、理律律師事務所受評；會計師即資誠聯合、勤業眾信、安侯建業會計師事務所受評；還有銀樓、不動產業者受評。
第一天如國壽、台壽、富邦人壽都是由總經理領軍親自上陣受評，下午證券期貨組亦多是董事長、總經理代表受評。
這些名單都是金管會依行業特性推薦，顧立雄也表示，有信心11月通過評鑑。