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洗防評鑑今中午完成16日公布初評

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行政院洗錢防制辦公室今(14)日表示,亞太防制洗錢組織(APG)為期2週的實地評鑑已於今日中午順利完成,評鑑團將在11月16日公布初評結果。

行政院洗錢防制辦公室表示,2週以來評鑑團已依據「防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)」40項技術遵循及11項效能遵循評鑑標準,詢問各相關部會實際執行狀況。

上週評鑑重點主要在各公部門,本週則邀集多家私部門業者到場,包括兆豐銀行、華南銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、玉山銀行、渣打銀行、中國輸出入銀行、第一銀行、中華郵政、凱基證券、國泰證券、全國農業金庫、樹林農會、台銀(外幣收兌業務)等金融機構,以及勤業眾信、資誠、宏桂吉盈3家會計師事務所與理律、萬國2家律師事務所。此外,證券商業同業公會、台北律師公會、不動產仲介同業公會、台北地區公證人公會3家公會、凱基證券、國泰證券2家證券商、國泰人壽、台灣人壽2家壽險公司、永慶房屋、1家地政士及4家記帳業者、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會。

同時延續上週議題,本周續邀相關部會到場詢問,期藉由公私部門分開詢問方式,據以判斷台灣反洗錢及打擊資恐的法遵落實情形。

行政院洗錢防制辦公室指出,評鑑團也參訪法務部調查局洗錢防制處,瞭解金融情報等相關資料受理、處理情形,由於系統完整,協查金流迅速完整,讓評鑑團印象深刻。

行政院洗錢防制辦公室強調,現地評鑑如同一場集體面試,在2週80多場密集分組會議過程中,國家代表隊卯足全力,充分展現我國努力成果,盼獲得評鑑員及各國的肯定,進而提升台灣國際形象及競爭力。

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