中美洲國家巴拿馬經濟部長瓦雷拉(Eyda Varela)今天表示,防制洗錢金融行動小組(Financial Action Task Force, FATF)將巴拿馬重新列入國際洗錢觀察名單。
瓦雷拉說:「儘管肯定巴拿馬取得的進展與最高層級做出的政治承諾,本週的FATF全體會議仍通過將巴拿馬列入觀察名單。」
打擊洗錢的國際組織FATF本週在美國佛羅里達州奧蘭多舉行會議,約有200個會員出席,包括聯合國、國際貨幣基金(International Monetary Fund)與世界銀行(World Bank)。
巴拿馬數十年來被稱為洗錢天堂,因為金融體系作法出現嚴重瑕疵,2014年被列入所謂的「灰名單」。
巴拿馬推出法律與監管架構改革措施後,2016年從觀察名單中除名,但FATF本週評估巴拿馬各項承諾後,態度出現大轉彎,再度將巴拿馬列入名單。