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防洗錢 第三方支付登錄制度 拚月底前上路

數位部研議「第三方支付服務業能量登錄制度」,力拚7月底前實施。圖/本報資料照片
數位部研議「第三方支付服務業能量登錄制度」,力拚7月底前實施。圖/本報資料照片

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為減少詐騙案件,避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具,數位部產業署6日宣布,已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」,將與金管會聯防,要求銀行針對未提供法遵聲明第三方支付業者,不予提供虛擬帳號和簽訂信託或履約保證金帳戶,整套方案力拚7月底前實施。

數位部長唐鳳表示,將與金管密切合作,要求第三方支付業者進行法遵的自願性揭露,達到要求才能獲得銀行支持。據悉,目前公司登記具有第三方服務業營業項目共計逾1.2萬家,產業署在進一步納管後,會逐步盤點跟掌握符合資格名單並對外公布。

產業署說,為避免第三方支付成為詐騙集團利用洗錢的工具,已分別從法遵面、業務經營面及行政協助面等三大面向研擬具體措施,確保民眾使用第三方支付服務的安全,並兼顧整體產業活絡發展。其中,業務經營面上,產業署已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」,預計將在7月底前實施,之後將要求申請業者提出洗錢防制法遵聲明書,符合洗錢防制法相關規定始能登錄,並將通過登錄業者名單公告供各界參考。

同時,銀行公會也已發函各銀行,要求銀行針對未提供法遵聲明第三方支付業者,不予提供虛擬帳號,未來第三方支付服務業者若未完成能量登錄作業,將請銀行於與第三方支付業務合作前,基於其未完成法遵以及KYC等重要考量,不予進行虛擬帳號業務合作、不予簽訂信託或履約保證金帳戶。

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