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幣圈業者與警政署聯手打詐 幣安是唯一合作之國際交易所

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內政部指出,警政署165反詐騙諮詢專線系統已與9家虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)業者建立投單調閱機制,已加速涉及虛擬資產詐騙案件之偵辦時效。目前境外有超過上千家虛擬貨幣交易所,僅有幣安(Binance)配合國內執法機關調閱涉案帳戶和圈存涉案虛擬資產。

金管會針對虛擬貨幣相關業者的規範,現行主要透過推動業者與工會自律、完成洗錢防制法遵循聲明,或由檢警調將未完成法遵聲明之涉案業者和個人幣商移請金管會裁罰,並未主動清查從事VASP活動之業者及個人幣商,可能導致虛擬資產詐欺案件持續增加,有待下半年專法草案出爐後進一步推動監管措施。

根據CoinMarketCap平台數據顯示,幣安是全球最大的加密貨幣現貨交易所,過去一天內交易量高達407億美元,全球用戶數也已突破1.77億。有鑑於境外交易所眾多,內政部警政署目前只與幣安合作強化打詐,合作內容包含涉案帳戶調閱與虛擬資產圈存。

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