最近許多傳統投資人開始對虛擬貨幣感到興趣,進而加入許多網路社團或社群希望進一步了解,因此業者有觀察到不法詐騙份子增加的情形。根據HOYA BIT 加密貨幣交易所觀察,今年10月以來,幾乎每天都可以收到數件反應詐騙案件,對此,HOYA BIT執行長彭云嫻表示,最近的確出現許多中高齡的投資者,他們對於網路詐騙的情況缺乏了解,十分容易受騙上當。
為了因應詐騙氾濫的情形,彭云嫻指出,在HOYA BIT的官方社群中,不僅有專人24小時隨時監控,一旦發現有詐騙份子混入發言,就會立刻踢除社團並通報警方,同時也要提醒投資人,只要對方要求提供個人帳戶的帳密、或是保證高獲利等,都是詐騙,投資人一定要提高警覺。
根據HOYA BIT統計,目前在社群網站或是聊天社團中的詐騙方式大概有以下幾類,一是宣稱高獲利,並提出成功個案,做成漂亮的圖文廣告,吸引人進入特定群組後,再要求參加虛構的投資方案,由詐騙集團假裝好意幫投資人操作;二是先假冒國稅局寄出公函給加密貨幣投資人,宣稱為繳投資獲利稅金,所以帳戶將被凍結,要求投資人繳交稅金;三是冒充HOYA BIT平台的人資,要求提供個資與平台帳密,甚至還要求至別家開戶。
彭云嫻表示,今年10月以來,虛擬貨幣相關的詐騙案激增,詐騙手法更是花樣百出,對於剛剛開始接觸加密貨幣的投資人來說,十分容易受到迷惑,因此,投資人更應該要提高警覺,並可以善用數位發展部的「網路詐騙通報查詢網」APP,可隨時查詢可疑的詐騙資訊並通報。此外,HOYA BIT交易平台在自己的官方社群中,也設有專門的管理員24小時監控,一旦發現有可疑的詐騙份子混入,散發不實訊息就,會即時踢掉詐騙成員,並視情況通報警方處理,確保社團內投資人的安全。
彭云嫻建議,於初次踏入虛擬貨幣交易的投資者,最好先從選擇一間合法合規的交易所開始,並要注意交易所是否有提供足以信任的信託機制,同時在投資的資產配置上,也先從保守的成數開始,市面上所有強調短期高獲利的資訊,都可能是詐騙,投資人應該要謹慎處理。